En colaboración con el Grupo Egmont de
Unidades de Inteligencia Financiera y la Universidad George Mason (EEUU), esta
instancia que en Chile está siendo liderada por el Servicio Nacional de Aduanas
busca establecer un marco internacional para el análisis, la evaluación y el
debate oportunos sobre la actividad delictiva transnacional y la financiación
del terrorismo internacional.
Durante los 4 días que durará el evento se
debatirán en profundidad, a nivel regional, las principales amenazas en estas
materias que enfrentan las administraciones de los países miembros. Se contará
con presentaciones de las administraciones aduaneras, las unidades de análisis
financiero regionales, el Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y
Corrupción (TraCCC) de la Universidad George Mason y los FSRB (GAFI) sobre
tendencias regionales, estudios de caso y flujos financieros ilícitos.
La inauguración de este encuentro fue
encabezada por el Ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado; la
Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la Directora Nacional de Aduanas,
Alejandra Arriaza. Junto a ellos estuvieron el Director General de la Policía
de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; el Director de la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), Carlos Pavez; el Tesorero General de la República (TGR),
Hernán Nobizelli; la Directora Nacional (s) del Servicio de Impuestos Internos
(SII), Carolina Saravia; el Director de Control Drogas e Investigación Criminal
de Carabineros, General Jaime Velasco; y el Jefe del Proyecto OCTAGON, Kaushik
Ganesan, lo que da cuenta de la relevancia que tiene este tema en el contexto
actual del combate contra el crimen organizado.
El Ministro Collado recalcó la importancia
de avanzar en un trabajo colaborativo entre instituciones, tanto nacionales
como internacionales. “Para Chile es muy importante ser sede de instancias
internacionales de esta envergadura. El combate al crimen organizado, a través
del mapeo de riesgos de zonas, es precisamente uno de los focos del Ministerio
de Seguridad”.
Agregó que “nacemos como Ministerio para
generar políticas públicas en materia de seguridad con base en evidencia, e
instancias como ésta, en las cuales se reúnen expertos en el combate al crimen
organizado, nos parecen de la mayor relevancia. Por supuesto, que Chile sea
sede dice relación con el trabajo que hemos ido desarrollando como país para
dotarnos de mejores competencias normativas e institucionales para el combate
al crimen organizado”.
La Subsecretaria de Hacienda, Heidi
Berner, resaltó que “el crimen organizado no es un problema solo de Chile, es
un problema mundial y a través de estos foros lo que se busca es conocer las
mejores prácticas para combatirlo de manera adecuada… Adicionalmente,
hemos trabajado en materia legislativa como la Ley de Cumplimiento de
Obligaciones Tributarias que puso a Aduanas en un estándar que no se había
mirado en los últimos 20 años”.
También explicó que está el proyecto del
“Subsistema de Inteligencia Económica que esperamos poder seguir debatiendo en
el Congreso. Es fundamental poder lograr que se transforme en ley, porque de
esa forma no sólo Aduanas, también el Servicio de Impuesto Internos pero sobre
todo la Unidad de Análisis Financiero, van a contar con mejores herramientas
para perseguir la ruta del dinero y el crimen organizado”.
Por su parte, la Directora Nacional de
Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó que “se reúnen delegados de distintos
países para compartir buenas prácticas, innovación y tecnología en esta materia
y delitos que son conexos. Esto es muy relevante para Chile, porque el ser
anfitrión de este evento significa que se le reconoce el liderazgo que tiene en
América Latina. Es el primer evento que se hace fuera de Europa, por lo tanto
nos sentimos además muy orgullosos de nuestro país y nuestra participación”.
Finalmente, la Jefa de la Unidad de
Nomenclatura e Implementación de Ingresos de la OMA, Lamia Frigui, relevó que
“este foro no es solo un encuentro, sino que es una plataforma de acción, un
espacio en el que nos comprometemos a ser colaborativos. Durante esta semana
vamos a actualizar nuestras evaluaciones de riesgo, compartiendo buenas
prácticas y reforzando la cooperación interagencial”.
En el Foro de Priorización de Zonas Críticas (Hot Zone) del Proyecto OCTAGON de la OMA están participando una treintena de países, como Argentina, Brasil, Bulgaria, Camerún, República Dominicana, Indonesia, Jordania, Madagascar, Marrueco, Nigeria, Israel, India, Aruba, France, Bulgaria, Uganda, Montenegro y Japón, entre otros.
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