Hoy
las redes de lavado de dinero operan de manera sofisticada, utilizando
múltiples métodos para ocultar el origen ilícito de fondos, lo que dificulta la
detección y prevención por parte de compañías e instituciones, solo el 2023 se
registraron 1.800.000.000 de transferencias y 2.440.000 operaciones en efectivo
sobre USD 10.000.
Sin embargo, de los 12.902 reportes de
operaciones sospechosas solo 323 presentaron señales indiciarias de LA/FT lo
que comprueba la dificultad de esta labor.
“A
mayor número de transacciones la dificultad de detectar actividades sospechosas
aumenta”, dijo Ricardo Muñoz, CTO de X-Company, quien agregó que hoy gracias a estas tecnologías
“dotamos de superinteligencia a los encargados de cumplimiento normativo y
prevención de delitos”.
“Con
Compliance Xpert esperamos llegar a al menos 1.000.000 de empresas que van a
necesitar robustecer sus procesos de prevención del delito”, aseguró Muñoz que
hizo un llamado a las entidades a que colaboren para lograr el anhelado
compliance, “porque esta plataforma ofrece algo que es escaso en las compañías
chilenas: una capacidad avanzada y asequible para identificar y mitigar
riesgos, sin necesidad de contar con grandes equipos de expertos
internos”.
“Nuestro
foco es llegar a todas las empresas que hoy no tienen los recursos para tener
un equipo altamente avanzado de expertos, especialistas y tecnología. Nosotros
le entregamos los datos e inteligencia necesaria para que puedan robustecer sus
modelos preventivos”, destacó Muñoz.
La
incorporación de inteligencia artificial y análisis de datos es fundamental
para el futuro de la prevención de delitos económicos, gracias a estas
tecnologías aumentan significativamente la eficiencia, eficacia y efectividad
de los procesos operativos, “esto permite adelantarnos a las amenazas
emergentes con alta precisión”, expresó el ejecutivo.
Acerca
de:
Compliance Xpert es una plataforma integral que combina análisis de riesgos, herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada para facilitar el cumplimiento normativo y robustecer los modelos de prevención de delitos.
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